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標題: 神秘“上家”提供36张借记卡台灣“马仔”26天取現221万元 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-2-12 23:04
標題: 神秘“上家”提供36张借记卡台灣“马仔”26天取現221万元
本報讯（见习记者徐燕利）一位台灣男人耳鳴貼,利用“接头”得来的借记卡，25天从银行提出221万元给“神秘上家”。昨日，當该男人携带36张借记卡在杨家坪某银行業務厅的ATM機取款時被本地派出所抓获。据九龙坡區警方阐發，這多是一個天下作案的欺骗团伙，“陋规”系上家欺骗所得。

持卡在ATM機取款被逮現行

本年1月25日，一位年青男人头戴鸭舌帽，手握汐止借錢,一大把借记卡pigav,，在杨家坪步行街某银行業務厅的ATM機前取款時惶恐失措。保安小王（假名）感受该男人有问题，便上前扣问，此男人操着平凡话支枝梧吾。随后，小王報警。男人被民警带回派出所扣问，他称本身是台灣人，随后便拿出《台灣同胞来往大陸通行证》。民警查抄發明，该男人身上共携带有36张各大银行的借记卡。“你拿這麼多卡取钱做甚麼？”面临民警扣问，男人结结巴巴答复，“帮他人取款”。

取款交给神秘上家再领奖金

九龙坡區公循分局經侦支队参與查询拜访發明，男人名叫徐某，本年33岁，是台灣省台北市人，在台北的赌場內输掉了30万新台币（约人民币7.5万元)，無力還债。赌場老板称，赌债可以不還，不外要帮他“辦件事”，就是他設法从厦門进入內地，依照接头人的批示处事就好了。

客岁12月尾，徐某进入內地。按照批示，他在大陸的“举措线路”是广西南宁-湖南-湖北荆州-宜昌-重庆，本年1月20日进入我市。徐某每到一地，依照批示都要先和接头人谋面，接头人會给他一叠借记卡，让他凭暗码到ATM機把卡內里的豐胸茶,钱全数掏出来。再和上家接洽，将現金交给上家。徐某说，每一個处所的上家分歧，上家老是请求他零丁来，在本地冷僻地址交款。交款后，上家则會劈面付出他在內地的根基糊口用度和奖金（按每笔交款的万分之三至万分之五付出）。現金會流向哪里？上家是甚麼人？徐某称本身都不清晰。

一天用13张借记卡取26万元

徐某说，他们的德律風卡每周必需改换，用完就抛弃。在內地处事，只准坐汽車，留宿是中低档宾馆，用饭多選择快餐。因為每张借记卡天天至多从ATM機上取款2万元。為了多取款，接头人會给他多张卡。至多一次，他一天利用了13张借记卡，取款除蟎噴霧,26万元。經查明，从客岁12月30日至本年1月25日，徐某利用這36张借记卡共取現221万多元。徐某称，另有一台灣人，进入內地后，也被放置“不异使命”，厥后不翼而飞。

大都卡是嫌犯在網上采辦

警方认為，从犯法手腕和特色来看，多是一個天下作案的欺骗团伙，团伙成员重要以台灣報酬主，成员之間履行单线接洽。被捉获的徐某，是该组织布局最底层的“马仔”。這些“马仔”的作案地址多選择在人流量大、贸易中間、银行網点集中的贸易區等。

警方查询拜访發明，這些借记卡大都是嫌犯在網上采辦来的。如今網上出售借记卡，不必要身份证实，拿钱就可以搞到。平凡借记卡50元/张，開通網银功效的借记卡100元/张，带有U盾功效的200元/张。今朝徐某因涉嫌故障信誉卡辦理罪，被刑拘。此案正进一步伐查中。

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